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優你康光學


公告本公司董事會決議召開股東會


1.董事會決議日期:109/03/242.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室(暫訂)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○八年度營業報告(2)監察人審查民國一○八年度決算表冊報告(二)承認事項:(1)一○八年度營業報告書及決算表冊案(2)一○八年度虧損撥補案(三)討論及選舉事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)修訂「董事會議事規則」案(4)全面改選董事、獨立董事案(5)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案9.其他應敘明事項:(1)依公司法規定自109年4月19日至109年6月17日停止股票過戶登記。因最後過戶日 109年4月18日適逢星期例假日,故現場過戶請提前至109年4月17日下午五時。(2)自民國109年4月10日至民國109年4月20日下午五時止受理股東就本次股東常會之 提案及提名獨立董事候選人;郵寄者以郵戳為憑。 受理處所:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓(財會處), 電話:03-577-5586分機1005。<摘錄公開資訊觀測站>