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安特羅生物科技


公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜


1.董事會決議日期:109/03/252.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路1段3號4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司108年度營業報告。 2.本公司108年度監察人審查報告。 3.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 4. 訂定「企業社會責任實務守則」。 5.訂定「道德行為準則」。 6.修訂「董事會議事規範」 (二)承認事項: 1.本公司 108年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司108年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「股東大會會議規則」案。 3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7.改選董事案。 8.解除本公司法人代表人董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 1.依公司法172條之1規定,截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載,持有已發行  股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 2.受理股東提案權期間為109/04/10起至109/04/20止。 3.受理提案處所:安特羅生物科技股份有限公司財務處 (地址:台北市大安區敦化南路2段76號22樓之1)<摘錄公開資訊觀測站>