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嘉實資訊


本公司董事會決議109年股東常會召開事宜


1.董事會決議日期:109/03/252.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:新北市新店區民權路52號6樓(本公司會議室)4.召集事由:甲、報告事項:一、一O八年度營業報告案。二、審計委員會審查一O八年度決算表冊報告。三、一O八年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案。四、修訂誠信經營守則案。五、修訂誠信經營作業程序及行為指南案。乙、承認事項:一、承認一O八年度營業報告書及財務報表案。二、承認一O八年度盈餘分派案。丙、討論事項:一、討論以資本公積發放現金案。二、討論修訂董事選舉辦法案。丁、選舉事項:一、董事全面改選案。戊、其他議案:一、解除新任董事競業禁止限制案己、臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>