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公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜


1.董事會決議日期:109/03/252.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號會議室R210)4.召集事由:一.報告事項:(1)報告一○八年度營運概況。(2)審計委員會審查一○八年度各項財務表冊。(3)一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。二.承認事項:(1)一○八年度營業報告書及各項財務報表案。(2)一○八年度盈餘分配案。三.討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「董事選任程序」案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、受理股東提案事宜:1.受理提案時間:自109年4月09日起至109年4月20日止,每日9時至17時。2.受理提案處所:傑智環境科技股份有限公司(地址:桃園市龍潭區中豐路高平段8號,聯絡人:莊琇麟,電話:(03)4716588分機33)3.注意事項:依公司法第172條之1規定,股東如欲於本次股東會提出股東會議案,請於109年4月20日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)<摘錄公開資訊觀測站>