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歐都納


公告本公司董事會決議通過召開109年股東常會相關事宜


1.事實發生日:109/03/262.發生緣由:本公司董事會決議通過召開109年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東常會日期:109年6月23日(星期二)上午十時整。二、股東常會地點:台中市西屯區台灣大道四段839號20樓(本公司會議室)。三、受理股東提案提名: 受理期間:自109年3月30日至109年4月9日止。 受理處所:歐都納股份有限公司管理事業處(地址:台中市西屯區台灣大道四段 839號17樓,電話:(04)23583456)。四、股票停止過戶期間:109年4月25日至109年6月23日。五、召集事由: 壹、報告事項: (一)民國108年度營業報告。 (二)民國108年度監察人審查報告。 (三)民國108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (四)民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。 貳、承認事項: (一)民國108年度營業報告書及財務報表案。 (二)民國108年度盈餘分配案。 參、選舉及討論事項: (一)全面改選董事及監察人案。 (二)解除新任董事競業禁止之限制案。 肆、臨時動議<摘錄公開資訊觀測站>