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年程科技


本公司董事會決議召開109年股東常會公告


1.董事會決議日期:109/03/262.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:中華汽車人才培訓中心(桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號)4.召集事由:(一)報告事項:1.108年度營運狀況報告。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.修訂「企業社會責任實務守則」案。4.修訂「誠信經營守則」案。5.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.修訂「董事會議事辦法」案。(二)承認事項:1.108年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2.108年度盈虧撥補案。(三)討論事項:1.修訂「股東會議事規則」案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>