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有成精密


本公司董事會重要決議事項


1.事實發生日:109/03/262.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:(1.)通過本公司109年度營運計劃案。(2.)通過本公司召開民國109年股東常會相關事宜案。(3.)通過本公司108年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。(4.)通過本公司【董事會議事規範】部分條文修訂案。(5.)通過本公司董事、監察人民國108年度執行業務酬金發放案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>