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普惠醫工


公告本公司一○九年第一次董事會重要決議事項


1.事實發生日:109/03/262.公司名稱:109/03/263.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司一○九年第一次董事會通過之重要議案: (1)本公司之轉投資境外子公司不匯回未分配盈餘案。 (2)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案。 (3)民國一○八年度營業報告書及財務報表承認案。 (4)民國一○八年度盈餘分派案。 (5)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配經理人及董事明細案。 (6)本公司一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (7)投保董監責任險案。 (8)本公司財務暨會計主管異動案。 (9)本公司發言人異動案。(10)擬調整經理人薪資結構案。(11)財務暨會計主管薪資案。(12)擬對越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司提供背書保證案。(13)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。(14)修訂「公司章程」案。(15)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」及「背書保證作業管理辦法」案。(16)民國一○九年度股東常會召開事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>