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盛復工業


公告本公司董事會重大決議


1.事實發生日:109/03/262.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)通過一○八年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。(2)通過一○八年度營業報告書暨財務報表案。(3)通過一○八年度虧損撥補案。(4)通過辦理資本公積發放現金股利案。(5)通過董事全面改選案。(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。(7)通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。(8)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(9)通過召開股東常會事宜案。(10)通過一○九年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>