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廣朋實業


本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜


1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:109/03/27(2)股東常會召開日期:109/06/19(3)股東常會召開地點:台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)(4)召集事由: (一)報告事項 1.本公司一○八年度營業報告。 2.監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告。 3.修訂本公司『董事會議事規則』部分條文報告。 (二)承認事項 1.本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○八年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四) 臨時動議(5)停止過戶起始日期:109/04/21(6)停止過戶截止日期:109/06/194.其他應敘明事項:(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國109年4月20日下午五時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國109年4月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑,郵寄地址:台北北門郵局第11973號信箱。(2).依據公司法第172條之1規定,擬定109年4月13日至109年4月22日為本次股東常會之股東提案期間,受理處所為本公司財會部,台北市中山區長安東一段18號7樓。
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