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龍德造船工業


本公司董事會決議召開109年股東常會事宜


1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:公告本公司董事會決議股東常會召開日期董事會決議日期:109/03/27股東會召開日期:109/06/18 上午十時整股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮站東路190號村卻國際溫泉酒店3樓會議室股票停止過戶期間:109年4月20日起至109年6月18日止。召集事由: 一、報告事項:  (1)本公司108年度營業報告  (2)監察人查核報告  (3)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分派報告 二、承認事項:  (1)本公司108年度營業報告書及財務報表案  (2)本公司108年度盈餘分派案 三、討論暨選舉事項:  (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案  (2)修訂本公司「股東會議事規則」案  (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案  (4)增選本公司獨立董事案  (5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案 四、臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定,本公司股票最後過戶日為109年4月19日,因最後  過戶日109年4月19日適逢星期例假日,故現場過戶者請提前於109年4月17日  下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部,地址:  台北市忠孝東路二段95號1樓,辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以109年4月19日  郵戳為憑。二、依公司法172條之1及192條之1規定,持有已發行股數1%以上股份之股東,  得以書面向本公司提名獨立董事候選人,應選名額3名。各股東之提案以一項  為限,且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於109年3月30日起至109年4月8日  止受理獨立董事候選人提名及股東提案,凡有意提名及提案之股東,請於  109年4月8日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查  及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註《獨立  董事候選人提名函件》或《股東會提案函件》字樣,以利掛號函件寄送﹞。  受理提名提案處所:台北市內湖區港墘路221巷37號4樓  電話: 02-26571830。龍德造船工業股份有限公司 財務部<摘錄公開資訊觀測站>