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台灣尖端先進生技醫藥


公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜


1.董事會決議日期:109/03/272.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○八年度營業報告。 (2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。 (3)累計虧損已達資本額二分之一報告。 (4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。 (5)修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。 (6)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。 (7)修訂「誠信經營守則」部份條文報告。 (8)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。 二、承認事項: (1)本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司一○八年度虧損撥補案。 (3)一○七年第二次現增計畫變更案。 三、討論事項 (1)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 四、選舉事項 (1)改選董事及監察人案。 五、其他議案 (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 一、股東提案權: 本公司依公司法第172條之1規定,本公司擬定於109年04月13日起至109年04月23 日16時止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規 定辦理提案手續,並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式 ,以備將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑),逾期恕不受理。 受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓 二、股東提名權: (1)、依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及 本公司董事會,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。 (2)、本次獨立董事應選名額為3名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選 名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單。 (3)、受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓, 受理股東之提名期間:109年04月13日至109年04月23日16時止。<摘錄公開資訊觀測站>