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公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜


1.董事會決議日期:109/03/272.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號(本公司)4.召集事由:一、報告事項(1)108年度營業報告案。(2)監察人查核108年度財務報表報告案。(3)修訂「誠信經營守則」部分條文案。二、承認事項(1)108年度之營業報告書及財務報表案。(2)108年度虧損撥補案。三、討論事項(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:五、依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下:(1)受理期間:自109/04/10起至109/04/20下午5點止,以送達者為限。(2)受理處所:台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。<摘錄公開資訊觀測站>