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巧新科技工業


巧新科技工業股份有限公司董事會決議召開109年股東常會公告(更改


巧新科技工業股份有限公司董事會決議召開109年股東常會公告(更改開會地點及新增議案)
1.董事會決議日期:109/05/202.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:台中市西區館前路57號(全國大飯店B1 國際廳 I )(更改後)4.召集事由: 一、報告事項: 1、本公司一○八年度營業報告。 2、審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告。 3、本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞報告。 4、本公司一○八年度發放現金股利情形報告。 5、本公司「董事會議事規則」修訂案報告。(新增) 二、承認事項: 1、本公司一○八年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 2、本公司一○八年度盈餘分配案,提請 承認。 三、討論事項: 1、本公司章程修正案,提請討論。 2、本公司「董事選舉辦法」修訂案,提請討論。 (新增) 3、本公司「股東會議事規則」修訂案,提請討論。 (新增) 四、臨時動議 五、散會5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無9.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司將於民國109年04月17日起至民國109年04月27日止,每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑)受理提案處所:巧新科技工業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段80號)二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢電話:02-33930898。另依證券交易法第26條之2及公司法第183條規定,持有未滿一仟股之股東,開會通知書及議事錄得以公告方式為之四、參照防疫須知,如本公司因應疫情而須變更股東會開會地點,授權董事長調整,並於公開資訊觀測站以重大訊息公告之。特此公告<摘錄公開資訊觀測站>