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西北台慶科技


本公司董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會公告


1.董事會決議日期:109/09/172.股東臨時會召開日期:109/11/093.股東臨時會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號1樓(中華汽車人才培訓中心會議室)4.召集事由: (一)報告事項: 1.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 2.訂定「道德行為準則」。 3.訂定「公司治理實務守則」。 4.訂定「企業社會責任實務守則」。 5.修訂「董事會議事規則」。 (二)討論事項: 1.本公司股票申請股票初次上市(櫃)買賣案。 2.初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。 3.解除獨立董事之競業禁止之限制案。 4.修訂「公司章程」。 5.修訂「資金貸與他人作業辦法」。 6.修訂「取得或處分資產處理辦法」。 7.修訂「背書保證作業辦法」。 8.修訂「董事選任辦法」。 9.修訂「股東會議事規則」。 (三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/10/116.停止過戶截止日期:109/11/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>