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世基生物醫


公告本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會


1.事實發生日:109/10/132.發生緣由:(1)董事會決議日期:109/10/13(2)股東會召開日期:109/11/24(3)股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街105號5樓(本公司會議室)(4)召集事由:(一)報告事項:1.本公司擬辦理股票無實體發行。(二)承認事項:無。(三)選舉事項:1.增選獨立董事三席案。(四)討論事項:1.解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。2.修訂『股東會議事規則』部分條文案。3.修訂『資金貸與他人作業辦法』部分條文案。4.修訂『背書保證作業辦法』部分條文案。5.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。(五)臨時動議:(5)辦理過戶方式:依公司法第165條規定,自109年10月26日至109年11月24日止,停止股票過戶,停止股票過戶登記,辦理過戶相關說明如下:(一)辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司股務代理部(二)辦理過戶機構地址:105台北市松山區光復北路11巷35號B1(三)辦理過戶機構電話:02-276866683.因應措施:依上述時程辦理4.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東臨時會獨立董事候選人名單,凡有意提案或提名之股東務請於民國109年10月14日至109年10月23日前寄達並敘明聯絡人及方式,以利董事會審查及回覆審查結果。(2)受理方式:採書面或親送方式,請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣,以掛號函件寄送。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>