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正瀚生技


公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜


1.董事會決議日期:110/02/232.股東會召開日期:110/05/283.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)一O九年度營業報告書。(2)一O九年度審計委員會查核報告書。(3)一O九年度股東股息及紅利分派情形報告。(4)一O九年員工酬勞及董事酬勞分配情形。(5)本公司修訂「董事會議事規範」案。(6)本公司修訂「道德行為準則」案。二、承認事項:(1)本公司一O九年度營業報告書及財務報表。(2)本公司一O九年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項:(1)本公司修訂「公司章程」案。(2)本公司修訂「股東會議事規則」案。(3)本公司修訂「董事選舉辦法」案。(4)全面改選董事案。(5)解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:110/03/306.停止過戶截止日期:110/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定,自110年3月30日起至110年5月28日止停止股票過戶登記,故現場過戶者請於110年3月29日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部,地址: 台北市忠孝東路二段95號1樓,辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以110年3月29日郵戳為憑。二、依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人,提名以董事九名(含三名獨立董事)為限,相關事宜如下:(1)受理期間:自110年3月15日起至110年3月24日下午五時止。(2)受理提案處所:南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。(3)凡有意提案或提名之股東應於110年3月24日下午五時前,將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或「董事及獨立董事提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>