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台灣圓點奈米技術


公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜


1.董事會決議日期:110/02/232.股東會召開日期:110/05/123.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號二樓鼎園廳(福容大飯店林口店)4.召集事由: 一、報告事項: 1.健全營運計畫執行情形報告。 2.訂定本公司「董事會議事規則」案報告。 3.訂定本公司「誠信經營守則」案報告。 4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。 5.訂定本公司「道德行為準則」案報告。 6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案報告。 二、承認事項: 1.109年財務報表案。 三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案,並更名為「董事選任程序」案。 6.訂修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 8.本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷,提請原股東放棄優先認股權利。 四、選舉事項: 1.本公司補選獨立董事一席案。 五、其他討論事項: 1.解除董事及其代表人競業禁止限制。 六、臨時動議 七、散會5.停止過戶起始日期:110/03/146.停止過戶截止日期:110/05/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項: 本公司民國110年股東常會受理股東提案,以本公司營業處所桃園市龜 山區樂善里文禾路188號6樓(本公司財務部)為受理處所,受理期間 擬訂自民國110年03月05日至110年03月15日止,相關規定依公司法 第172條之1規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>