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台灣虎航


本公司董事會通過召開110年股東常會相關事宜


1.董事會決議日期:110/02/262.股東會召開日期:110/05/203.股東會召開地點:桃園市大園區航站南路1-1號(台北諾富特華航桃園機場飯店)4.召集事由: 一、報告事項: (1)109年度營業報告書 (2)109年度審計委員會審查報告書 (3)109年度董事及經理人績效評估結果報告 二、承認事項 (1)109年度營業報告書及財務報表案 (2)109年度虧損撥補案 三、討論事項 (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (4)配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案,提請原股東放棄優先認股權利 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/226.停止過戶截止日期:110/05/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 根據公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股東,得以向公司 提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年3月12日起 至民國110年3月22日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於 民國110年3月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為 議案結果。 一、受理方式:書面方式;請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號 函件寄送 二、受理提案處所:台灣虎航股份有限公司經營分析暨股務部(台北市松山區敦化 北路405巷123弄3號) 三、是否列入議案標準: 除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案: (1)該議案非股東會所得決議者 (2)提案股東於股票停止過戶日時,持股未達百分之一者 (3)該議案於公告之受理提案期間外提出者 (4)該議案內文超過三百字或提案超過一項者