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米斯特國際企業


公告本公司董事會決議召開110年股東常會。


1.事實發生日:110/04/292.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:(一) 開會時間:一一○年六月二十九日(星期二)下午二時整。(二) 開會地點:台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。(三) 會議主要內容:1.報告事項: (1) 一○九年度營業報告。 (2) 監察人審查一○九年度決算表冊報告。 (3) 一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4) 修訂董事會議事規範。2.承認及討論事項: (1) 承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認一○九年度虧損撥補表案。 (3) 修訂「股東會議事規則案」、「董事及監察人選舉辦法案」。 (4) 擬新增本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」。3.選舉事項:無。4.其他議案或臨時動議5.依公司法第一百六十五條規定,自民國一一○年五月一日起至六月二十九日止 停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於四月二十九日下午四時 前親洽或以掛號郵寄本公司財務部(最後過戶日四月三十日適逢假日, 提前至四月二十九日),地址:台中市西屯區市政北二路236號22樓之1, 辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以一一○年四月二十九日郵戳為憑。(四) 停止過戶期間:一一○年五月一日起至一一○年六月二十九日。(五) 擬依公司法172條之1及192條之1規定,公告一一○年股東常會受理持有發行股份 總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下:1.受理期間:一一○年四月二十九日起至一一○年五月九日下午五時前已送達為憑。2.受理地點:台中市西屯區市政北二路236號22樓之1 (本公司財務部), 電話:04-2254-9396。3.股東所提議案以一案為限,提案內容若有違公司172條之1規定者, 均不列入股東常會議案。4.所訂提案期間內如無股東提案時,則毋庸再召開董事會審查。