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康科特


公告本公司110年股東常會全面改選董事及監察人當選名單


1.發生變動日期:110/07/192.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:劉靜怡-本公司董事長兼總經理董事:寬庭開發股份有限公司代表人:劉福安-本公司財務長董事:溫政諭-中英醫院院長董事:缺額獨立董事:錢慶文-北京清華大學特聘教授獨立董事:胡彼得-永和耕莘醫院副院長獨立董事:張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師監察人:劉江裕本公司監察人監察人:黃賜珍本公司監察人監察人:缺額4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:劉靜怡-本公司董事長兼總經理董事:寬庭開發股份有限公司代表人:劉福安-本公司財務長董事:溫政諭-中英醫院院長董事:陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長獨立董事:錢慶文-北京清華大學特聘教授獨立董事:胡彼得-永和耕莘醫院副院長獨立董事:張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師監察人:劉江裕本公司監察人監察人:黃賜珍本公司監察人5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數:董事長:劉靜怡 2,224,000股董事:寬庭開發股份有限公司 5,720,000股 (代表人:劉福安)董事:溫政諭 50,000股董事:陳建鼎 6,000股獨立董事:錢慶文 0股獨立董事:胡彼得 0股獨立董事:張恩浩 0股監察人:劉江裕 375,000股監察人:黃賜珍 0股8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/27~110/06/269.新任生效日期:110/07/1910.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否14.其他應敘明事項:1.110年股東會通過修訂公司章程-監察人席次由原三席修訂為兩席 2.依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」,原新任董監事(含獨立董事)任期為110年06月21日起至113 年06月20日止,修改為110年07月19日起至113年07月18日止。