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山太士


公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單


1.發生變動日期:110/07/202.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長獨立董事 陳順隆/山太士股份有限公司獨立董事獨立董事 蔡鴻文/蘇州益晶優商貿有限公司總經理監察人 朋程投資(股)公司 代表人:林英昌/山太士股份有限公司監察人監察人 邱思謙/常禾菁研科技股份有限公司副總經理監察人 王殷盛/日弘會計師事務所 會計師4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長董事 朋程投資(股)公司 代表人:林英昌/山太士股份有限公司董事獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人、華宇藥品股份有限公司獨立董事(M31)獨立董事/菱光科技股份有限公司獨立董事獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學材料所教授5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:因公司治理需求成立審計委員會,提前於本次股東常會全面改選。7.新任者選任時持股數:董事 吳學宗 1,826,000股董事 吳家宗 732,920股董事 蔡幸樺 833,000股董事 朋程投資(股)公司 代表人:林英昌 2,858,912股獨立董事 江肇欽 0股獨立董事 黃詩瑩 0股獨立董事 莊東漢 0股8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/11~111/06/109.新任生效日期:110/07/20~113/07/1910.同任期董事變動比率:提前全面改選、故不適用。11.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選、故不適用。12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否14.其他應敘明事項:本公司成立審計委員會,依法監察人自然解任。