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碩鑽材料


公告本公司110年股東常會重要決議事項


1.股東會日期:110/07/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事 新任董事如下: 董事:陳繼明 董事:碩禾電子材料(股)公司 代表人:黃文瑞 董事:吳錫坤 董事:李瑞珠 獨立董事:羅世蔚 獨立董事:甘炯耀 獨立董事:林博文6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。 (2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。7.其他應敘明事項:無。