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公告本公司董事會決議召開110年第三次股東臨時會


1.事實發生日:110/09/092.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年第三次股東臨時會一、股東臨時會日期:110年10月19日(星期二)。二、股東臨時會召開時間:上午九時整。三、股東臨時會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際會議廳)四、召集事由:(一)報告事項:(1)修訂「誠信經營守則」報告案。(2)修訂「道德行為準則」報告案。(3)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(4)本公司訂定「資金貸與及背書保證作業程序」中之背書保證總額度超過淨值百分之五十,其必要性及合理性報告案。(二)討論暨選舉事項:(1)「公司章程」部份條文修訂案。(2)「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂,並更名為「董事選舉辦法」案。(3)「股東會議事規則」部份條文修訂案。(4)「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。(5)「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。(6)全面改選董事及獨立董事案。(7)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(三)臨時動議。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事、獨立董事候選人名單。本公司擬訂民國110年09月10日至民國110年09月22日17時前為受理股東提名期間,凡有意提名之股東請於民國110年09月22日17時前親自駕臨或寄達(掛號以郵戳日期為憑)並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣。二、依公司法第165條規定,自110年09月20日(星期一)起至110年10月19日(星期二)止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請提前於9月17日(星期五)下午5時前駕臨本公司股務代理人:中國信託商業銀行股務代理部(地址:台北市 中正區重慶南路一段83號5樓)辦理過戶手續。三、受理股東提名及提案處所:鑫傳國際多媒體科技股份有限公司股務課(地址:台中市大里區國光路一段68號;電話:04-37050011#1012陳小姐)