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國邑藥品科技


公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單


1.事實發生日:111/01/102.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定,設置審計委員會及委任 第一屆審計委員會委員。 (1)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:方燕玲 平安恩慈國際法律事務所執行長 緯創軟體(股)公司獨立董事 泰碩電子(股)公司獨立董事 台南企業(股)公司法人董事代表 獨立董事:張文昌 台北醫學大學董事會董事長 台北醫學大學醫學科學研究所講座教授 成功大學名譽特聘講座 中央研究院院士 環球水泥(股)公司薪資報酬委員會委員 台灣神隆(股)公司獨立董事 台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司獨立董事 獨立董事:吳力人 台灣藥品行銷暨管理協會名譽理事長 翔湧生技管理顧問股份有限公司合夥人 安盛生科技(股)公司獨立董事 (3)新任生效日期:111/01/10~113/10/243.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)本公司於110年11月30日董事會決議通過審計委員會組織規程。 (2)本屆審計委員會委員任期同本屆董事會任期截止日。 (3)本公司依據證券交易法第14條之4及公司章程之規定,由全體獨立董事 組成審計委員會,並由審計委員會取代監察人職務。