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名超企業


111年股東常會重要決議


1.事實發生日:111/06/232.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期:111/06/23(2)重要決議事項:一.報告事項: 1.一一0年度營業報告。 2.監察人審查一一0年度決算報告。 3.一一0年度員工及董監酬勞分配情形報告案二.承認事項: 第一案.承認本公司一一0年度決算表冊案。 第二案.承認本公司一一0年度盈餘分配案: 現金股利每股配發2.00元。三.討論事項 第一案: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 第二案:「公司章程」部份條文修訂案。四、選舉事項 本公司補選獨立董事案: 當選名單:朱堂誌先生五.其他議案及臨時動議:解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。4.其他應敘明事項:無。