公告本公司111年股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:111/08/022.發生緣由:一、選舉事項：改選董事案。當選名單：(一)董事：大日月投資有限公司代表人 張秉堂(二)董事：辰真投資有限公司代表人 張 辰(三)董事：曾雄亮(四)董事：彭盈光(五)董事：張蔚誠(六)董立董事：張居興(七)董立董事：溫萬壽(八)董立董事：彭俊豪二、討論事項：(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過「辦理初次上巿(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利」案。(3)通過修訂「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、「取得或處分資產管理辦法」、「股東會議事規則」案。(4)通過「解除本公司新選任董事及其代表人之競業限制」案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無