1.事實發生日:111/07/062.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東會日期：111/07/06二、全面改選董事(含獨立董事)案。 當選名單： 董事 趙秀月 董事 吳傳福 董事 黃素月 董事 吳昌旻 董事 吳嘉豪 獨立董事 李典穎 獨立董事 洪震宇 獨立董事 歐振男 獨立董事 謝孟謙三、討論事項 (一)通過修訂「公司章程」案。 (二)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案。 (三)通過廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。 (四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。 (六)通過擬申請本公司股票上櫃案。 (七)通過配合本公司股票上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，原股　　　　東全數放棄優先認購案。 (八)通過解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。