公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會

1.事實發生日:111/10/212.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會(1)董事會決議日期：111/10/21(2)股東會召開日期：111/12/09(3)股東會召開地點：台北市南港區園區街3號13樓A室(4)召集事由　(一)報告事項：　　　1.修訂本公司「董事會議事規範」報告。　(二)討論及選舉事項：　　　1.修訂本公司「公司章程」案。　　　2.修訂本公司「股東會議事規範」案。　　　3.訂定本公司「董事選任程序」案。　　　4.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。　　　5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。　　　6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。　　　7.全面改選董事案。　　　8.解除新任董事競業禁止之限制案。　(三)臨時動議(5)股票停止過戶期間：111年11月10日至111年12月09日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:自111年10月24日起至民國111年11月3日止，受理持股1%以上股東書面提名董事(含獨立董事)候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。