公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.112年度員工及董監酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項: 1.本公司112年度財務報告暨營業報告書案。 2.本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 1.解除董事競業禁止之限制案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。 3.本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，本公司擬定於113年04月12日起至113年04月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東應於民國113年04月24日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送；受理處所: 遠東生物科技股份有限公司管理部(地址：台北市南港區園區街3號13樓A室)。(2)本次股東常會得以電子支付方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至113年6月18日止，股東得以於登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。