公告本公司111年股東常會決議事項

1.事實發生日:111/06/152.發生緣由:本公司111年股東常會決議事項。重要決議事項：一、承認事項：第一案:承認110年度營業報告書及財務報表案。第二案:承認110年度盈虧撥補案。二、討論暨選舉事項：第一案:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。第二案:通過全面改選董事案。 當選名單如下： (1)弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 (2)蔡世星 (3)孟祥越 (4)蔡長恩 (5)楊宗憲(獨立董事) (6)賴柏蓉(獨立董事) (7)湯健明(獨立董事)第三案:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無