公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/152.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項(1) 通過110年度營業報告。(2) 通過監察人審查110年度各項表冊報告。(3) 通過110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(4) 通過修訂「董事會議事規則」案。(5) 通過110年度營業報告書暨財務報表案。(6) 通過110年度盈餘分配案。(7) 通過本公司選任獨立董事案。 當選名單：王文聰 董事 周國輝 董事 蔡采薇 董事(8) 通過擬修訂「公司章程」部份條文案。(9) 通過盈餘轉增資發行新股案。(10) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(11) 通過修訂「背書保證作業程序」案。(12) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(13) 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(14) 通過修訂「股東會議事規則」案。(15) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。