公告本公司一一一年股東常會決議事項

1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度營業報告書、個體及合併財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選第八屆董事七席(含獨立董事四席)案。董事當選名單如下﹕新任董事﹕(1)劉立國董事(2)溫明君董事(3)許衍熙董事新任獨立董事﹕(1)俞明德獨立董事(2)鄭期成獨立董事(3)楊聲勇獨立董事(4)杭學鳴獨立董事6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(4)通過資本公積轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。