公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/282.發生緣由:本公司111/06/28股東常會重要決議事項3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:重要決議事項:一、承認事項： (1)承認110年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)承認110年度盈虧撥補案。 通過每股配發新台幣0.10元之現金股利，共新台幣2,618,500元。二、討論事項 (1)通過辦理現金減資案。 (2)通過撤銷股票公開發行案。 (3)通過公司章程修正案。 (4)通過取得或處分資產處理程序修正案。 (5)通過股東會議事規則修正案。三、選舉事項： 完成全面改選董事及監察人案。 新任董事長於111/06/29董事會召開後選任。四、其他事項： 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。其他應敘明事項:無臨時動議出席股東代表股份21,272,472股，佔本公司已發行股份總數26,185,000股之81.23%列席人員：程文龍董事長、余怡慧總經理、林復東監察人、戴信維會計師、林致平律師等出席與會。