本公司111年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/282.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項(1)股東會日期:111/06/28(2)重要決議事項:一、報告事項 (一) 一一○年度營業報告書 (二) 一一○年度審計委員會審查報告書 (三) 一一○年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告 (四) 一一○年度盈餘分派案 (五) 「董事會議事管理辦法」修訂案 二、承認事項 (一)承認110年度營業報告書及財務報表案 三、選舉及討論事項 (一)通過辦理資本公積發放現金股利案 (二)通過擬補選董事二席案 (三)通過解除新任董事競業禁止案 (四)通過修訂公司章程案 (五)通過辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案 (六)通過「股東會議事規則」修訂案 (七)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。