公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事七席(含三席獨立董事)。(1)董事當選名單如下: 董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來) 董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠) 董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒) 董事 許紫微(2)獨立董事當選名單如下: 獨立董事 劉奕宏 獨立董事 陳上甫 獨立董事 李蜀娟6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。7.其他應敘明事項:無。