公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人

公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人代表人競業禁止限制案 1.事實發生日:111/08/122.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)股東會決議日:111/08/12(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (a)董事：黃士軍 (b)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美 (c)董事：林啟峰 (d)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻 (e)獨立董事：許士軍 (f)獨立董事：葛望平 (g)獨立董事：朱竹元(3)許可從事競業行為之項目: (a)董事：黃士軍/程高資訊服務股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事 長、諾亞投資股份有限公司董事長、錦華數金股份有限公司董事長 (b)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美/無 (c)董事：林啟峰/富立人身保險代理人股份有限公司董事長 (d)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/無 (e)獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、 遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立 董事 (f)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公 司獨立董事 (g)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長(4)許可從事競業行為之期間: 111/08/12~114/08/11(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以 上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區 事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。(10)對本公司財務業務之影響程度:無(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無