公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事/獨 立董事當

公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事/獨 立董事當選名單及變動達三分之一 1.發生變動日期:111/08/122.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、自然人董事及法人董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷: (1)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃士軍 (2)董事：智達投資股份有限公司 代表人:張榮貴 (3)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:黃演禮 (4)董事：彩麗投資股份有限公司　代表人:陳崇明 (5)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美 (6)監察人:黃林雪惠 (7)監察人:柯金章4.舊任者簡歷: (1)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務 股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有 限公司董事長、錦華數金股份有限公司董事長 (2)董事：智達投資股份有限公司 代表人:張榮貴/人工智能股份有限公司董事長 、錦華資訊科技股份有限公司董事長 (3)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:黃演禮/禮惠投資股份有限公司董事 長、日豐堂企業股份有限公司董事 (4)董事：彩麗投資股份有限公司　代表人:陳崇明/前彩麗投資股份有限公司董事 (5)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美/本公司總經理 (6)監察人:黃林雪惠/錦華數金股份有限公司監察人、禮惠投資股份有限公司監察人 (7)監察人:柯金章/人工智能股份有限公司營運長5.新任者職稱及姓名: (1)董事：黃士軍 (2)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美 (3)董事：林啟峰 (4)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻 (5)獨立董事：許士軍 (6)獨立董事：葛望平 (7)獨立董事：朱竹元6.新任者簡歷: (1)董事：黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、程曦投資股份 有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、錦華數金股份有限公司 董事長 (2)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美/本公司總經理 (3)董事：林啟峰/富立人身保險代理人股份有限公司董事長 (4)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/前中華民國全國青年創業總會 秘書長 (5)獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、 遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立 董事 (6)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限 公司獨立董事 (7)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會 副理事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數: (1)董事：黃士軍/231,793股 (2)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美/ 2,377,472股 (3)董事：林啟峰/0股 (4)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/757,073股 (5)獨立董事：許士軍/ 77,220股 (6)獨立董事：葛望平/0股 (7)獨立董事：朱竹元/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/2311.新任生效日期:111/08/1212.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是15.其他應敘明事項:本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會 代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。