公告本公司111年第二次股東常會重要決議事項

1.事實發生日:111/09/052.發生緣由:本公司111年第二次股東常會重要決議事項公告(1)承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一一○年度盈虧撥補案。(3)通過本公司章程修訂案。(4)通過本公司「董事選任程序」修訂案。(5)通過本公司「監察人職權疇規則」訂定案。(6)通過補選董事及監察人案。A.補選董事二席陳永卿(身分證：N12078****)卓宗樺(身分證：N12568****)B.補選監察人二席徐偉成(戶號：895號)躍湛投資有限公司(戶號：636號)(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無