公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:111/09/282.重要決議事項: 一、討論事項： (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案。 (7)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 二、選舉事項： 全面改選董事九席(含獨立董事三席) 三、其他議案： 通過解除新任董事及其法人代表競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無