公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議

1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司於111/10/17召開111年第一次股東臨時會，會中通過重要事項如下：(1)討論事項：1.1 修訂本公司「公司章程」部分條文案。1.2 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。1.3 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(2)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。新任名單如下:董事: 江輝邦董事: 章修績董事: 鄭智全董事: 健亞生物科技(股)公司 法人董事代表: 陳正董事: 宏樺投資(股)公司 法人董事代表: 何繼鎔獨立董事: 高永浩獨立董事: 陳慈堅監察人: 章修綱監察人: 柯月梅監察人: 章學涵3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無