本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:111/11/182.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項 一、討論事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 (二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (三)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名為「董事選舉 辦法」案 (四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 二、選舉事項 (一)本公司補選獨立董事案 新任名單如下: 獨立董事:王冠祥 獨立董事:許廉凱 獨立董事:楊慶祺 三、其他討論事項 通過解除本公司新任董事競業禁止行為之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無