董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:111/12/062.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、召開時間：民國112年1月17日(星期二)上午九點整。 二、召開地點：苗栗縣銅鑼九湖村銅科六路２號 三、召開方式：實體股東會 四、召集事由： 1.討論事項： (1)本公司「公司章程」修正案 2.選舉事項： (1)本公司補選董事(含獨立董事)選任案 3.其他事項： (1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 4.臨時動議 五、股票停止過戶期間：111年12月19日起至112年1月17日。 六、最後過戶日：111年12月18日(因適逢假日，請股東提前至111年12月16 日17時00分前辦理過戶手續)。 七、本公司112年度第一次股東臨時會籌備相關事宜及為因應新型冠狀病毒 (COVID-19)疫情影響，擬請董事會授權董事長依相關法令規定及主管機關之 指導(引)，全權辦理。如遇有變更，本公司將依主管機關規定，辦理相關事 宜。