本公司董事會決議召開112年股東常會公告

1.董事會決議日期:112/01/132.股東會召開日期:112/04/213.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度現金股利分派事宜報告。(4)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司申請股票上市案。(2)配合本公司申請股票上市作業，依法令規定辦理現金增資發行新股 作為上市前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。(3)修訂「公司章程」部分條文案。(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(5)盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/02/2112.停止過戶截止日期:112/04/2113.其他應敘明事項:無。