公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:112/03/072.股東會召開日期:112/05/243.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)、本公司111年度營業報告。(二)、審計委員會審查111年度決算表冊報告。(三)、本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)、本公司111年度營業報告書及財務報表案。(二)、本公司111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(三)、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(一)、本公司第三屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:(一)、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2612.停止過戶截止日期:112/05/2413.其他應敘明事項:(一)依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所：受理處所：新北市新店區北新路三段207-1號B2。(連騰科技股份有限公司財會部)受理期間：112年03月17日至112年03月27日下午5點止。受理方式：書面方式郵寄或親送： 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。(二)依據公司法第192條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理獨立董事候選人之提名期間與應選名額、其受理處所及其他必要事項：應選名額：獨立董事3名。受理處所：新北市新店區北新路三段207-1號B2。(連騰科技股份有限公司財會部)受理期間：112年03月17日至112年03月27日下午5點止。受理方式：書面方式郵寄或親送： 請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。其他必要事項:提名人應敘明被提名人姓名、學歷及經歷，並檢附符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』證明文件。(三)依據公司法第177條之1規定，本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：電子投票行使期間：112年4月22日至112年5月21日止。電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」電子投票平台。網址：www.stockvote.com.tw。(四)本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。(五)本次股東常會未發放紀念品。(六)因應疫情影響，敬請配合主管機關防疫措施規範。