公告本公司董事會決議增修112年股東常會召開之相關訊息 (議

公告本公司董事會決議增修112年股東常會召開之相關訊息 (議案調整及新增） 1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/05/243.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國111年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司民國111年度決算表冊報告。(3)本公司民國111年度員工酬勞分派情形報告。(4)本公司「誠信經營守則」訂定報告。(調整)(5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告。(調整)(6)本公司「永續發展實務守則」訂定報告。(調整)(7)本公司「公司道德行為準則」修訂報告。(調整)6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國111年度決算表冊案。(2)本公司民國111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司資本公積配發現金案。(2)本公司「公司章程」修訂案。(3)本公司「取得或處分資處理程序」修訂案。(新增議案)(4)本公司「背書保證管理辦法」修訂案。(新增議案)(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/2612.停止過戶截止日期:112/05/2413.其他應敘明事項:受理持股1%以上之股東提案及提名期間為112/03/17~112/03/27下午5時止。