董事會決議召開112年股東常會日期、地點及相關事項

1.董事會決議日期:112/03/172.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路一段85號6樓(台中銀證券股份有限公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入): 實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告。(2)一一一年度審計委員會審查決算表冊報告。(3)本公司一○九年度健全營運計畫執行情形。(4)修訂本公司本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」。6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)一一一年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程案。(2)本公司配合上市(櫃)承銷法規辦理初次上市(櫃)現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。8.召集事由四、選舉事項: 不適用9.召集事由五、其他議案: 無10.召集事由六、臨時動議: 無11.停止過戶起始日期: 112/04/0812.停止過戶截止日期: 112/06/0613.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192-1條之規定，受理股東提案權：(1)持有本公司1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出112年股東常會議案。惟以下情況之股東提案，董事會得不列為議案：提案超過一項者、所提議案超過300 字者、該議案非股東常會所得決議者、提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外提出者。(2)本公司受理股東提案期間為民國112年03月20日至112年03月30日止，凡有意提案股東請於112年03月30日17時前，於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者以寄達日期為憑，寄達受理處所。(3)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(4)本公司受理股東提案處所為世基生物醫學股份有限公司。(地址：台北市內湖區瑞湖街101號5 樓；電話：02-2798-5885分機733)(5)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172 條之1 規定及相關法令辦理。(6)嗣後若受新冠肺炎疫情影響需變更股東常會場地或日期，應另行召開董事會變更決定之。(7)本次股東會不發紀念品。(8)本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。