公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/03/172.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:112/03/17(2)股東會召開日期:112/06/01(3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5 (遠雄U-Town D棟)(4)股東會召開方式:實體股東會(5)召集事由一、報告事項: A.111年度營業報告 B.111年度審計委員會查核報告 C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 D.111年度健全營運計畫報告 E.111年度私募普通股辦理情形報告(6)召集事由二、承認事項: A.111年度營業報告書及財務報表案 B.111年度虧損撥補案(7)召集事由三、討論事項: A.擬辦理112年度私募普通股案 B.修訂本公司章程部分條文案(8)召集事由四、臨時動議:無(9)停止過戶起始日期:112/04/03 停止過戶截止日期:112/06/014.其他應敘明事項:訂於112年03月29日起至112年04月07日16時止受理股東提案。受理處所：心悅生醫股份有限公司財會部門(地址：新北市汐止區新台五路一段99號20樓之10)。