公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/202.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓 練室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.111年度營業報告書。 2.111年度審計委員會查核報告。 3.健全營運計畫執行報告。 4.111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 5.修訂「董事會議事規範」案。6.召集事由二、承認事項: 1.111年度營業報告書及財務報表案。 2.111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 1.解除法人董事及其代表人競業禁止之限制案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.申請股票上巿(櫃)案 4.擬辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1412.停止過戶截止日期:112/06/1213.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，本公司自112年4月7日起至112年4月17日下午五點止， 受理持股 1% 以上股東書面提案，提案受理處所為本公司(地址：台北市內湖區瑞 光路358巷30弄1號8樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。 (二)本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為：自112年5月13日至112年6月 9日止。