公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/212.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72之1號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.111年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.其他報告6.召集事由二、承認事項: 1.承認111年度營業報告書及財務報表案 2.承認111年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項: 1.本公司第七屆董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選案9.召集事由五、其他議案: 1.解除本公司第八屆新任董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/1313.其他應敘明事項: 1.依公司法172條之1、第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於 本次股東常會提出議案者，本公司將於112年04月08日起 至112年04月18日止受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名， 受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』、 『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送 受理處所：磐采股份有限公司財務部﹝地址：桃園市龜山區樂善 里文明路72之1號(03)3270177﹞ 2.本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月13日 至112年06月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】